відмивання

Українські чиновники знайшли новий спосіб легалізації незаконно отриманих коштів, — САП

Отримані незаконним шляхом кошти оформлюються як нібито позика від когось із багатших колег. В Україні створюється механізм, з допомогою якого будь-хто може легалізувати кошти, отримані незаконним… читати далі »

Австрія розслідує відмивання 12 млрд грн з українських банків

Прокуратура Відня розслідує причетність Meinl Bank до виведення коштів з українських банків. Про це пише видання Der Standard. За словами прес-секретаря віденської прокуратури, у них є підозра… читати далі »