фінмоніторинг

ПриватБанк списує гроші із зарплат і пенсій: як посилилися правила і чому почали блокувати карти

В Україні банківський моніторинг у період воєнного стану посилився. Банки, згідно зі спеціальною ухвалою НБУ, контролюють великі витрати своїх клієнтів, за борги за кредитами списують гроші з усіх… читати далі »

Новий закон про фінмоніторинг вимагає ідентифікації для власників електронних гаманців – НБУ

Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, який… читати далі »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!